| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 A3 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제 1 호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 - 제 1-1 호: 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제 1-2 호: 제25기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 1,780원 ) 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1 호: 사외이사 선임의 건 - 제 2-1-1 호: 사외이사 선임의 건 (장영재) - 제 2-1-2 호: 사외이사 선임의 건 (설금희) - 제 2-2 호: 사내이사 선임의 건 - 제 2-2-1 호: 사내이사 선임의 건 (류석문) - 제 2-2-2 호: 사내이사 선임의 건 (박상수) 제 3 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 3-1 호: 감사위원회 위원 선임의 건 (장영재) - 제 3-2 호: 감사위원회 위원 선임의 건 (설금희) 제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류석문 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | '24.04~현재 현대오토에버 SW플랫폼사업부장 '21.11~'24.03 쏘카 CTO '14.05~'21.10 라이엇게임즈코리아 개발이사 '13.11~'14.03 티몬 CIO |
| 박상수 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | '24.09~현재 현대오토에버 기획재경사업부장 '18.07~'24.08 에이티커니코리아 DT Partner '15.09~'18.06 에이티커니코리아 Strategy Group Director '13.06~'14.12 삼성전자 등 컨설턴트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영재 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | '10.11~현재 KAIST 산업 및 시스템 공학과 교수 '20.02~현재 다임리서치 CEO '20.09~현재 KAIST BK21 디지털 제조혁신 인재 양성 사업단 단장 '23.10~현재 산업통상자원부 산하 기관 한국산업단지공단 비상임이사 '07.02~'10.10 마이크론 테크놀로지 시니어 엔지니어 |
다임리서치 대표이사 |
| 설금희 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | '14.08~'25.02 주식회사 켐젠 대표이사 '14.06~'19.02 WIN(Women In Innovation) 사무총장 '12.01~'13.12 LG CNS 엔터프라이즈 솔루션 및 하이테크 솔루션 부문 상무 '05.01~'11.12 LG CNS ERP 서비스 부문 상무 '04.01~'04.12 LG CNS 인사/경영지원 부문 상무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영재 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '10.11~현재 KAIST 산업 및 시스템 공학과 교수 '20.02~현재 다임리서치 CEO '20.09~현재 KAIST BK21 디지털 제조혁신 인재 양성 사업단 단장 '23.10~현재 산업통상자원부 산하 기관 한국산업단지공단 비상임이사 '07.02~'10.10 마이크론 테크놀로지 시니어 엔지니어 |
| 설금희 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '14.08~'25.02 주식회사 켐젠 대표이사 '14.06~'19.02 WIN(Women In Innovation) 사무총장 '12.01~'13.12 LG CNS 엔터프라이즈 솔루션 및 하이테크 솔루션 부문 상무 '05.01~'11.12 LG CNS ERP 서비스 부문 상무 '04.01~'04.12 LG CNS 인사/경영지원 부문 상무 |