| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,349,517 | - 매출액 | 3,713,617 | |
| - 부채총계 | 1,618,991 | - 영업이익 | 224,434 | ||
| - 자본금 | 13,712 | - 당기순이익 | 175,183 | ||
| - 자본총계 | 1,730,526 | *주당순이익(원) | 6,228 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,979,166 | - 매출액 | 2,943,444 | |
| - 부채총계 | 1,360,353 | - 영업이익 | 196,851 | ||
| - 자본금 | 13,712 | - 당기순이익 | 162,695 | ||
| - 자본총계 | 1,618,813 | *주당순이익(원) | 5,933 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,780 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 48,813,146,480 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사내이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 - 제 1-1 호: 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제 1-2 호: 제25기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 1,780원 ) → 원안대로 승인 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1 호: 사외이사 선임의 건 - 제 2-1-1 호: 사외이사 선임의 건 (장영재) - 제 2-1-2 호: 사외이사 선임의 건 (설금희) - 제 2-2 호: 사내이사 선임의 건 - 제 2-2-1 호: 사내이사 선임의 건 (류석문) - 제 2-2-2 호: 사내이사 선임의 건 (박상수) → 원안대로 승인 제 3 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 3-1 호: 감사위원회 위원 선임의 건 (장영재) - 제 3-2 호: 감사위원회 위원 선임의 건 (설금희) → 원안대로 승인 제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 3. 상기 시가배당율은 현금배당 결정일(2025-02-03)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 기준임 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류석문 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 현) 현대오토에버 SW플랫폼사업부장 전) 쏘카 CTO 전) 라이엇게임즈코리아 개발이사 전) 티몬 CIO |
| 박상수 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 현) 현대오토에버 기획재경사업부장 전) 에이티커니코리아 DT Partner 전) 에이티커니코리아 Strategy Group Director 전) 삼성전자 등 컨설턴트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영재 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 현) KAIST 산업 및 시스템 공학과 교수 현) 다임리서치 CEO 현) KAIST BK21 디지털 제조혁신 인재 양성 사업단 단장 현) 산업통상자원부 산하 기관 한국산업단지공단 비상임이사 전) 마이크론 테크놀로지 시니어 엔지니어 |
다임리서치 대표이사 |
| 설금희 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 전) 주식회사 켐젠 대표이사 전) WIN(Women In Innovation) 사무총장 전) LG CNS 엔터프라이즈 솔루션 및 하이테크 솔루션 부문 상무 전) LG CNS ERP 서비스 부문 상무 전) LG CNS 인사/경영지원 부문 상무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영재 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) KAIST 산업 및 시스템 공학과 교수 현) 다임리서치 CEO 현) KAIST BK21 디지털 제조혁신 인재 양성 사업단 단장 현) 산업통상자원부 산하 기관 한국산업단지공단 비상임이사 전) 마이크론 테크놀로지 시니어 엔지니어 |
| 설금희 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 주식회사 켐젠 대표이사 전) WIN(Women In Innovation) 사무총장 전) LG CNS 엔터프라이즈 솔루션 및 하이테크 솔루션 부문 상무 전) LG CNS ERP 서비스 부문 상무 전) LG CNS 인사/경영지원 부문 상무 |