| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,200 | - 매출액 | 112,102 | |
| - 부채총계 | 25,377 | - 영업이익 | 10,171 | ||
| - 자본금 | 5,575 | - 당기순이익 | 10,537 | ||
| - 자본총계 | 129,823 | *주당순이익(원) | 988 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 267,605 | - 매출액 | 202,945 | |
| - 부채총계 | 58,577 | - 영업이익 | 19,817 | ||
| - 자본금 | 5,575 | - 당기순이익 | 15,284 | ||
| - 자본총계 | 209,028 | *주당순이익(원) | 1,111 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,599,440,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.90 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인, 상근감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항:
영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 21기(2019년 1월 1일 ～ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당 예정내용 : 현금배당 150원) ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 사내이사 선임(대표이사 박재규 중임)의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 감사(상근감사) 선임(감사 이재석 중임)의 건 ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-24 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재규 | 1955-03 | 3년 | 재선임 |
(주)동아엘텍 대표이사
(주)선익시스템 대표이사 한국디스플레이산업협회 부회장 한중디스플레이교류협력위원회 위원장 코스닥협회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재석 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 상근 |
동아출판사(주) 대표이사
(주)동아엘텍 감사 |