| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24 (주)동아엘텍 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: 제1호 의: 제23기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 김재평 대표이사 중임의 건) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 김용진 사외이사 선임의 건) 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재평 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 연세대학교 전자공학과 졸업 대우통신(주) 수석연구원 (주)동아엘텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용진 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 기계설계학과 졸업 (주)뉴옵틱스 CPO 부사장 |
(주)뉴옵틱스 부사장 |