| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24 (주)동아엘텍 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항: 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제26기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 박진철 신규선임) 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 김용진 재선임) 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 윤세창 신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진철 | 1991-04 | 3 | 신규선임 | 2018.12 University of Southern California, Marshall Business(경영학과) 2019.06~2022.03 리딩투자증권 심사역 2022.03~2023.05 리딩에이스캐피탈 심사역 2023.06~2024.03 신한투자증권 심사역 2024.04.15~현재 (주)동아엘텍 경영지원부문/상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용진 | 1111-11 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 기계설계학과 졸업 (주)뉴옵틱스 CPO 부사장 |
(주)뉴옵틱스 부사장 |
| 윤세창 | 1111-11 | 3 | 신규선임 | 국립 서울과학기술대학교 기계공학과 졸업 단국대학교 대학원 기계공학과 공학석사 국립 강원대학교 기계공학과 냉동전공 공학박사 건설기술인력 양성과정 강사 |
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