| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
세이브존아이앤씨 본사 교육장
(경기도 부천시 상동 535-8 센타프라자 6층) |
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| 4. 의안 주요내용 |
▣제17기 정기주주총회 목적사항▣
1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안(이사회안): 현금배당 보통주 1주당 50원(액면가5%) 제1-2호 의안(주주제안): 현금배당 보통주 1주당 400원(액면가 40%) 제2호 의안: 기타 주주제안의 건 제2-1호 의안: 정관 변경의 건 제2-2호 의안: 감사(비상근) 2인 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 1인 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 1인 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 주주제안을 한 주주는 HoldCo Opportunities Fund Ⅱ, L.P. 1인입니다.
- 주주제안 제2-1호 의안인 정관 변경의건에는 감사인원 증원 및 이사선임시 집중투표 방식을 적용하지 아니한다는 정관의 규정 삭제, 이사의 자격제한 등의 내용이 담겨 있습니다. - 주주제안 제2-4호 의안은 주주제안을 한 주주측에서 본인들의 조건에 부합하는 자를 이사회가 추천해줄 것을 제안(주주측 사내이사후보자 미추천)하였으나, 이사회에서는 주주제안에 대한 사내이사후보자를 별도로 추천하지 아니하였습니다. - 의안 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현동 | 1967-04 | 3 | 신규선임 |
(전)(주)세이브존아이앤씨 대전점 지점장
(현)(주)세이브존 대표이사 |
| 이상준 | 1968-07 | 3 | 신규선임 |
(전)유레스메리츠 부동산기업구조조정회사 대표이사
(현)(주)세이브존아이앤씨 경영기획 부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
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(주주제안)
김형균 |
1983-01 | 3 | 신규선임 |
(전)한국거래소 코스닥시장본부 공시부 외
(현)Senior Analyst, HoldCo Asset Management, L.P. |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
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(주주제안)
Vikaran Ghei |
1981-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
Member of General Partner, HoldCo Advisors, L.P.
Principal, Tricadia Capital Management Partner, Owl Creek Asset Management (현)Member of General Partner, HoldCo Asset Management, L.P. |
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(주주제안)
Michael Alex Zaitzeff |
1982-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
Member of General Partner, HoldCo Advisors, L.P.
Analyst, Tricadia Capital Management (현)Member of General Partner, HoldCo Asset Management, L.P. |