| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 575,797 | - 매출액 | 173,950 | |
| - 부채총계 | 141,163 | - 영업이익 | 33,912 | ||
| - 자본금 | 41,041 | - 당기순이익 | 25,423 | ||
| - 자본총계 | 434,634 | *주당순이익(원) | 673 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 574,690 | - 매출액 | 172,309 | |
| - 부채총계 | 141,014 | - 영업이익 | 33,694 | ||
| - 자본금 | 41,041 | - 당기순이익 | 25,211 | ||
| - 자본총계 | 433,677 | *주당순이익(원) | 668 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,888,231,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.48 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제1-1호의안[이사회안] : 현금배당 1주당 50원 → 원안대로 승인 제1-2호의안[주주제안] : 현금배당 1주당 400원 → 부결 제2호 의안 : 기타 주주제안의 건 제2-1호의안 : 정관 변경의 건 → 부결 제2-2호의안 : 감사(비상근) 2인 선임의 건 → 부결 제2-3호의안 : 사외이사 1인 선임의 건 → 부결 제2-4호의안 : 사내이사 1인 선임의 건 → 부결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2018-03-16 감사보고서 제출
2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현동 | 1967-04 | 3 | 신규선임 |
세이브존아이앤씨 대전점 지점장
현)(주)세이브존 대표이사 |
| 이상준 | 1968-07 | 3 | 신규선임 |
유레스메리츠 부동산기업구조조정회사 대표이사
현)(주)세이브존아이앤씨 경영기획부서장 |