| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세이브존아이앤씨 본사 교육장 (경기도 부천시 상동 535-8 센타프라자 6층) |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣제19기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 현금 30원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 의안 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용석봉 | 1965-04 | 3 | 재선임 | (전)아이세이브존 사내이사 (현)세이브존 사내이사 (현)세이브존아이앤씨 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용희 | 1968-01 | 3 | 재선임 | (전)에이엔피 감사 (현)원진세무회계사무소 운영 (현)세이브존아이앤씨 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진기 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | (전)한화손해보험 법인2사업부장 (현)세이브존아이앤씨 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 40. 일반여행업(일반 여행알선업) 41. 여행사 및 기타 여행보조업 42. 항공권 및 선표 발권 판매업 43. 숙박예약서비스업 44. 웹사이트 제작 및 컨설팅업 45. 부가 통신업 |
자회사(투어캐빈) 흡수합병에 따른 여행업종 항목 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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