| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 559,381 | - 매출액 | 134,723 | |
| - 부채총계 | 107,306 | - 영업이익 | 14,599 | ||
| - 자본금 | 41,041 | - 당기순이익 | 9,910 | ||
| - 자본총계 | 452,076 | *주당순이익(원) | 262 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,132,938,960 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : - 제19기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (※배당내역: 1주당 30원, 자사주제외) → 원안대로 승인 제2호 의안 : - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : - 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : - 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : - 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 전기(제18기)말까지 연결재무제표를 작성하였으나 당기(제19기)에 종속기업인 (주)투어캐빈을 합병함에 따라 더이상 연결대상 종속기업이 없으므로 개별재무제표만 작성하게 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용석봉 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 현)(주)세이브존 사내이사 현)(주)세이브존아이앤씨 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용희 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 전)(주)에이엔피 감사 현)원진세무회계사무소 운영 현)(주)세이브존아이앤씨 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진기 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)한화손해보험(주) 법인2사업부장 현)(주)세이브존아이앤씨 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 40. 일반여행업(일반 여행알선업) 41. 여행사 및 기타 여행보조업 42. 항공권 및 선표 발권 판매업 43. 숙박예약서비스업 44. 웹사이트 제작 및 컨설팅업 45. 부가 통신업 |
자회사(투어캐빈) 흡수합병에 따른 여행업종 항목 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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