| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세이브존아이앤씨 본사 교육장 (경기도 부천시 길주로111(상동, 센타프라자 6층) |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣제20기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당예정사항: 1주당 현금 30원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 의안 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현동 | 1967-04 | 3 | 재선임 | (전)(주)세이브존아이앤씨 대전점 지점장 (현)(주)세이브존 대표이사 (현)(주)세이브존아이앤씨 대표이사 |
| 이상준 | 1968-07 | 3 | 재선임 | (전)유레스메리츠 부동산기업구조조정회사 대표이사 (현)(주)세이브존 감사 (현)(주)세이브존아이앤씨 사내이사 |