| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 16,289,398 | - 매출액 | 9,045,480 | |
| - 부채총계 | 11,001,579 | - 영업이익 | -289,151 | ||
| - 자본금 | 443,866 | - 당기순이익 | -352,065 | ||
| - 자본총계 | 5,287,819 | *주당순이익(원) | -3,966 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,283,095 | - 매출액 | 9,065,348 | |
| - 부채총계 | 10,992,977 | - 영업이익 | -286,797 | ||
| - 자본금 | 443,866 | - 당기순이익 | -350,076 | ||
| - 자본총계 | 5,290,118 | *주당순이익(원) | -3,943 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (한영석) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (채준) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (채준) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-27 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영석 | 1957-12 | 2 | 재선임 | -현대중공업(주) 대표이사 부회장 (2021 ~ 현재) -현대중공업(주) 대표이사 사장 (2018 ~ 2021) -현대미포조선(주) 대표이사 사장 (2016 ~ 2018) -현대중공업(주) 조선사업부 생산본부장 (2015 ~ 2016) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 재선임 | -서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재) -현대중공업(주) 사외이사 (2020~현재) -LG이노텍(주) 사외이사 (2018~2023) |
유안타증권(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재) -현대중공업(주) 사외이사 (2020~현재) -LG이노텍(주) 사외이사 (2018~2023) |