| 정정일자 | 2020-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-19 | |
| 3. 정정사유 | 주총장 대관 취소로 인한 장소/시간 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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1. 일시
2. 장소 |
- 시간: 오전 09시
- 경기스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀 (경기 성남시 분당구 판교로 289번길 20) |
- 시간 : 오전 10시
- 엑시콘 천안사업장 제2공장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15) |
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- 코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위한 대관시설 일시적 폐쇄로 인하여
부득이하게 주주총회 장소를 변경하였습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
엑시콘 천안사업장 제2공장
(충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15) |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 (2019 사업연도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 65원,우선주 1주당 115원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1960-01 | 3년 | 재선임 |
삼성전자(주) 상무
現 (주)엑시콘 대표이사 |