| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 50원, 우선주 1주당 115원, 주식배당 보통주 1주당 0.01주) 제2호 의안: 정관 (일부) 변경의 건 제3호 의안: 감사선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수안도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-18 주식배당결정 2020-12-18 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장한 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 국방부 군판사, 변호사 - 現 법무법인 대동 대표변호사 - 現 (주)엑시콘 감사 |