| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | (주)엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원, 우선주 1주당 115원) 제2호 의안: 정관 (일부) 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최명배 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조한형 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김지영 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안: 감사보수안도 승인의 건( 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명배 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | 現 와이아이케이(주) 대표이사 現 DHK솔루션(주) 대표이사 |
| 조한형 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엑시콘 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지영 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 現 University of Texas 전임교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 신재생에너지 사업 및 관련 장비, 제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업 | - 신사업 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |