| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,287 | - 매출액 | 66,186 | |
| - 부채총계 | 20,943 | - 영업이익 | 6,281 | ||
| - 자본금 | 5,238 | - 당기순이익 | 19,843 | ||
| - 자본총계 | 115,344 | *주당순이익(원) | 1,929 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,480 | - 매출액 | 66,186 | |
| - 부채총계 | 20,943 | - 영업이익 | 6,281 | ||
| - 자본금 | 5,238 | - 당기순이익 | 34,026 | ||
| - 자본총계 | 132,537 | *주당순이익(원) | 3,307 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 115 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,055,131,335 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.72 | |||
| 종류주식 | 0.83 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 (2021 사업연도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원, 우선주 1주당 115원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관(일부) 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최명배 선임 제3-2호 의안 : 사내이사 조한형 선임 제3-3호 의안 : 사외이사 김지영 선임 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 종류주식은 무의결권 상환전환우선주입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명배 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | 現 와이아이케이(주) 대표이사 現 DHK솔루션(주) 대표이사 現 (주)엑시콘 사내이사 |
| 조한형 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엑시콘 제조총괄 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지영 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 現 University of Texas, Full Professor |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 신재생에너지 사업 및 관련 장비, 제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업 | 신사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |