| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 최명배 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 김지영 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건( 1억원) 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-01-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-01-15 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명배 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | - 서울대 금속공학 학사 - 삼성전자(주) - 現 (주)엑시콘 대표이사 (16년~ ) - 現 와이이아이케이(주) 대표이사 - 現 디에이치케이솔루션(주) 대표이사 - 現 (주)샘텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지영 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | - University of Texas 재료과학공학 박사 - 現 University of Texas, Full professor - 現 ㈜엑시콘 사외이사 (22년~ ) |
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