| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,824 | - 매출액 | 31,611 | |
| - 부채총계 | 13,967 | - 영업이익 | -15,897 | ||
| - 자본금 | 6,525 | - 당기순이익 | -8,737 | ||
| - 자본총계 | 151,857 | *주당순이익(원) | -773 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 190,784 | - 매출액 | 31,611 | |
| - 부채총계 | 13,967 | - 영업이익 | -15,897 | ||
| - 자본금 | 6,525 | - 당기순이익 | -1,359 | ||
| - 자본총계 | 176,817 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,250,240,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제24기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 (일부) 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최명배 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김지영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (20억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수안도 승인의 건 (1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 현금ㆍ현물배당의 시가배당율은 배당기준일의 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서형성된 최종가격의 산술평균가격(13,560원)에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-01-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-01-15 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명배 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | - 서울대 금속공학 학사 - 삼성전자(주) - 現 (주)엑시콘 대표이사 (16년~ ) - 現 와이이아이케이(주) 대표이사 - 現 디에이치케이솔루션(주) 대표이사 - 現 (주)샘텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지영 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | - University of Texas 재료과학공학 박사 - 現 University of Texas, Full professor - 現 ㈜엑시콘 사외이사 (22년~ ) |
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