| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로64길 18, 경풍빌딩 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
-보고사항 :
1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 1.제1호의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 2.제2호의안 : 이사 선임의 건 가.제 2-1호 : 사내이사 최승락 재선임의 건 나.제 2-2호 : 사내이사 구자동 재선임의 건 다.제 2-3호 : 사내이사 어성율 재선임의 건 라.제 2-4호 : 사외이사 류재철 신규선임의 건 3.제3호의안 : 감사 재선임의 건(후보 : 이창엽) 4.제4호의안 : 정관변경의 건 5.제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6.제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승락 | 1969-07 | 3년 | 재선임 |
충남대 전산 학과 학사
충남대 컴퓨터과학과 석사 ㈜지란지교소프트 이사/연구소장 ㈜케이사인 연구소장 ㈜케이사인 대표이사 |
| 구자동 | 1970-04 | 3년 | 재선임 |
아주대 컴퓨터공학과 학사
아주대 컴퓨터공학과 석사 고려대 정보보호과 박사수료 삼성전자 네트웍크연구소 주임연구원 한국정보보호진흥원평가기준팀 연구원 현 ㈜케이사인 부사장 |
| 어성율 | 1970-01 | 3년 | 재선임 |
아주대 컴퓨터 공학과 학사
아주대 프로그래밍언어과 석사 대우정보연구소 연구원 ㈜케이사인 시스템개발 총괄 책임자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류재철 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 |
Northwestern University 전산학 박사
충남대학교 컴퓨터공학과 교수 한국정보보호학회 이사 국가정보자원관리원 자문위원 미래보안기술포럼 의장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창엽 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(주)리트코 법무팀장
법무법인 여산 구성원변호사 법무법인 평안 대표 변호사 법무법인 윤중 구성원 변호사 법무법인 스카이 변호사 법무법인 라온 변호사 |