| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,550 | - 매출액 | 37,684 | |
| - 부채총계 | 72,469 | - 영업이익 | 4,653 | ||
| - 자본금 | 7,067 | - 당기순이익 | 3,636 | ||
| - 자본총계 | 73,082 | *주당순이익(원) | 532 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 196,844 | - 매출액 | 48,394 | |
| - 부채총계 | 75,388 | - 영업이익 | 2,895 | ||
| - 자본금 | 7,067 | - 당기순이익 | 2,163 | ||
| - 자본총계 | 121,457 | *주당순이익(원) | 371 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,368,166,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.99 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 사외이사 1인 선임 상근감사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-04 참고서류 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.6 | 95.8 | 4.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 현금 배당의 건(주당200원) | 가결 | 50.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.8 | 94.2 | 5.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 재선임의 건 (후보 : 최승락) | 가결 | 45.4 | 89.5 | 10.5 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 재선임의 건 (후보 : 구자동) | 가결 | 45.6 | 90.0 | 10.0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 신규선임의 건 (후보 : 이상익) | 가결 | 45.6 | 89.9 | 10.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 상근감사 선임의 건(후보 : 서원석) | 가결 | 23.4 | 76.7 | 23.3 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사보수 규정(한도포함) 제정의 건 | 부결 | 19.7 | 71.7 | 28.3 | 의결정족수 미달로 부결 |
| 7 | 보통결의 | 감사보수 규정(한도포함) 제정의 건 | 가결 | 45.5 | 89.7 | 10.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승락 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 충남대 전산 학과 학사 충남대 컴퓨터과학과 석사 ㈜지란지교소프트 이사/연구소장 ㈜케이사인 연구소장 ㈜케이사인 부사장 ㈜케이사인 대표이사 현 ㈜케이사인 사내이사 |
| 구자동 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 아주대 컴퓨터공학과 학사 아주대 컴퓨터공학과 석사 고려대 정보보호과 박사수료 삼성전자 네트웍크연구소 주임연구원 한국정보보호진흥원평가기준팀 연구원 현 ㈜케이사인 기업부설연구소 연구소장 현 ㈜케이사인 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상익 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 현 (주)커넥소 대표이사 Symgreen, Indonesia 대표 Dialogic Korea Corp 대표 NMS Communications Korea Corp대표 |
(주)커넥소 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서원석 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 상근 | ㈜삼신 인터크루 공동대표 ㈜한서 엔터프라이즈 대표 (주)셀파 총괄 사업본부장 서울시 농수산물 유통경매법인 가락시장 동화청과㈜ 부사장 (주)센소니아 경영전략 고문 현 ㈜위즈베이스 IT경영전략 이사 |