| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고 사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 허명구 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허명구 | 1961-03 | 3년 | 재선임 |
前) LG이노텍 LDE사업부 전무
현) (주)쎄노텍 대표이사 헬싱키 대학 MBA 석사 |