| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9.석유화학공업 제품의 제조,가공 및 매매 10.유기 및 무기화학공업제품(요업재료,담채,촉매,코팅제,각종 중간체 등 포함)의 제조,가공 및 매매 11. 수출입업 및 동 대행업 12. 각 호에 관련된 부대사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |