| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제7기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 이승호 재선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 임태호 재선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 강재훈 재선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 윤상돈 재선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 장승재 재선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 이승호 재선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 윤상돈 재선임의 건 제5-3호 의안 : 사외의사 장승재 재선임의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표 고려대학교 경영학과 |
| 임태호 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표이사 University of Southern California, Aerospace& Mechanical Engineering |
| 강재훈 | 1987-02 | 3 | 재선임 | 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 이사 New York University, Stern School of Business |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상돈 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 전) 하나펀드서비스 전무 전) 메리츠종금증권 상무 국민대 경영학과 |
이누스 주식회사 (사외이사) |
| 장승재 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) Trinity Equity Partners Brooklyn Law School 법학 박사 New York University, Financ |
중도육영재단(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표 고려대학교 경영학과 |
| 윤상돈 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 하나펀드서비스 전무 전) 메리츠종금증권 상무 국민대 경영학과 |
| 장승재 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) Trinity Equity Partners Brooklyn Law School 법학 박사 New York University, Financ |