| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 07 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,616 | - 매출액 | 32,885 | |
| - 부채총계 | 58,494 | - 영업이익 | 2,671 | ||
| - 자본금 | 4,015 | - 당기순이익 | 1,262 | ||
| - 자본총계 | 31,122 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 7기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건. (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ⇒ 원안대로 승인함 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ⇒ 원안대로 승인함 제 3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인함 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인함 제4-1호 의안 : 사내이사 이승호 재선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 임태호 재선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 강재훈 재선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 윤상돈 재선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 장승재 재선임의 건 제 5호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 ⇒ 이사회결의를 통해 선임 제5-1호 의안 : 사내이사 이승호 재선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 윤상돈 재선임의 건 제5-3호 의안 : 사외의사 장승재 재선임의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 5호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건은 자산규모 1000억 미만(상법 제415조의 2) 으로 이사회를 통한 감사위원회 구성으로 이사회결의를 통해 재선임 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표 고려대학교 경영학과 |
| 임태호 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표이사 University of Southern California, Aerospace& Mechanical Engineering |
| 강재훈 | 1987-02 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 이사 New York University, Stern School of Business |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상돈 | 1961-11 | 2년 | 재선임 | 전) 하나펀드서비스 전무 전) 메리츠종금증권 상무 국민대 경영학과 |
이누스 주식회사 (사외이사) |
| 장승재 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 현) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) Trinity Equity Partners Brooklyn Law School 법학 박사 New York University, Financ |
중도육영재단(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표 고려대학교 경영학과 |
| 윤상돈 | 1961-11 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 하나펀드서비스 전무 전) 메리츠종금증권 상무 국민대 경영학과 |
| 장승재 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) Trinity Equity Partners Brooklyn Law School 법학 박사 New York University, Financ |