| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 사무동 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제10기(2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 중임의 건 (후보자 이승호) -제 2-2호 의안 : 사내이사 중임의 건 (후보자 강재훈) -제 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 문태경) -제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이정민) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 전) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표 고려대학교 경영학과 |
| 강재훈 | 1987-02 | 3 | 재선임 | 전) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 이사 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 상무 New York University, Stern School of Business |
| 문태경 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 전)삼성중공업 기술영업 근무 전)한진중공업 기술영업 근무 현)㈜쎄노텍 총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정민 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인 근무 전) 시몬느자산운용 근무 전) 코나아이파트너스 근무 전) 스닉픽인베스트먼트 근무 |
- |