| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,338 | - 매출액 | 31,549 | |
| - 부채총계 | 52,771 | - 영업이익 | 955 | ||
| - 자본금 | 4,546 | - 당기순이익 | -2,525 | ||
| - 자본총계 | 34,567 | *주당순이익(원) | -56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3인 선임,사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01. ~ 20 24.12.31.) 재무제표 승인의 건. (이익 잉여금처분계산서(안) 포함) ⇒ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 중임의 건 (후보자 이승호) ⇒ 원안대로 가결 -제2-2호 의안 : 사내이사 중임의 건 (후보자 강재훈) ⇒ 원안대로 가결 -제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 문태경) ⇒ 원안대로 가결 -제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이정민) ⇒ 원안대로 가결 제 3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 이후 이사회 별도 개최로 대표이사 및 감사위원 선임 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표 고려대학교 경영학과 |
| 강재훈 | 1987-02 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 이사 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 상무 New York University, Stern School of Business |
| 문태경 | 1977-11 | 3년 | 신규선임 | 전)삼성중공업 기술영업 근무 전)한진중공업 기술영업 근무 현)㈜쎄노텍 총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정민 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인 근무 전) 시몬느자산운용 근무 전) 코나아이파트너스 근무 전) 스닉픽인베스트먼트 근무 현) 트리거 투자 파트너스 근무 |
트리거 투자 파트너스(집행임원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표 현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표 고려대학교 경영학과 |
| 이정민 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼일회계법인 근무 전) 시몬느자산운용 근무 전) 코나아이파트너스 근무 전) 스닉픽인베스트먼트 근무 현) 트리거 투자 파트너스 근무 |