| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로11길 25, 에이치비즈니스파크 B동 지하1층 Session Room |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계 관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진철 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 스페이스타임 인베스트먼트 대표이사 前) 에이프로젠 경영관리본부장 前) 에이프로젠 헬스케어앤게임즈 사업본부장 前) 바른손이앤에이 이사 前) 바른손홀딩스 이사 前) 컴퍼니케이 파트너스 이사 |