의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)신시웨이 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 2월 27 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 신시웨이주 소: 서울특별시 송파구 법원로9길 26, D동 405호 (문정동, 에이치비즈니스파크)전화번호: 02-6952-6024
작 성 자:	성 명: 박병민부서 및 직위: 전략기획팀 팀장전화번호: 02-6952-6303

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주) 신시웨이본인2025년 02월 27일2025년 03월 26일2025년 03월 10일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)신시웨이보통주2,5380.07본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

(주) 당사는 현재 자기주식 2,538주를 보유하고 있으며, 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)엑셈최대주주보통주1,437,597 37.07최대주주-정재훈대표이사보통주443,201 11.43대표이사-유경석대표이사보통주90,045 2.32대표이사-김재현등기임원보통주170,603 4.40등기임원-김광열등기임원보통주110,000 2.84등기임원-2,251,446 58.06-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박병민보통주7,195직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

(주1) 권유자의 대리인이 소유한 주식수는 우리사주조합 조합원계정에 보유중인 주식수입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 02월 27일2025년 03월 10일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

(주1) 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 24조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.(주2) 교부 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1%이상 주주에게만 송부됩니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)신시웨이https://www.sinsiway.com권유 시작일 게재 예정

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 서울특별시 송파구 법원로 9길 26(문정동) 에이치비지니스파크 D동 4층 (주)신시웨이 전략기획팀 주주총회담당자 (우편번호 05836)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 02-6952-6303- 접수 기간: 2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 25일 16시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 26일 오전 10시서울특별시 송파구 법원로 11길 25, 에이치비즈니스파크 B동 지하 1층 Session Room

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증(법인의 경우 법인인감증명서, 사업자등록증)을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 당사 매출액은 118억원으로 전년대비 11.55% 증가하였으며, 영업이익은 24억원으로 전년대비 37.41% 증가하였습니다. 기타 자세한 영업상황은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요-나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 주주총회 일주일 전까지 전자공시시스템(http//dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제20(당)기 2024년 12월 31일 현재
제19(전)기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 신시웨이	(단위: 원)

과 목	제20(당)기	제19(전)기
자 산
I. 유동자산	18,374,436,173	15,514,304,046
현금및현금성자산	3,215,712,164	5,844,004,817
매출채권	1,438,515,360	2,026,666,981
기타유동금융자산	13,708,168,355	7,552,254,485
기타유동자산	12,040,294	75,546,903
당기법인세자산	-	15,830,860
II. 비유동자산	6,932,579,161	7,408,241,350
유형자산	4,411,535,678	4,509,573,235
투자부동산	941,035,860	958,290,914
무형자산	33,897,513	41,359,942
기타비유동금융자산	1,379,682,562	1,411,079,757
기타비유동자산	3,516,504	5,415,257
이연법인세자산	162,911,044	482,522,245
자 산 총 계	25,307,015,334	22,922,545,396
부 채
I. 유동부채	2,381,009,957	2,813,633,962
매입채무및기타유동금융부채	550,505,048	676,161,125
기타유동부채	1,696,669,769	2,072,889,473
유동성장기차입금	66,640,000	64,583,364
당기법인세부채	67,195,140	-
II. 비유동부채	373,308,427	1,054,441,792
장기차입금	99,960,000	166,666,666
기타비유동금융부채	65,711,990	69,401,118
전환사채	-	682,212,720
기타비유동부채	207,636,437	136,161,288
부 채 총 계	2,754,318,384	3,868,075,754
자 본
I. 자본금	1,993,246,000	1,870,198,000
II. 자본잉여금	8,611,149,557	7,819,488,551
III. 기타자본항목	(412,804,855)	(429,174,848)
IV. 이익잉여금	12,361,106,248	9,793,957,939
자 본 총 계	22,552,696,950	19,054,469,642
부채와자본총계	25,307,015,334	22,922,545,396

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 신시웨이	(단위: 원)

과 목	제20(당)기	제19(전)기
I. 매출액	11,825,525,641	10,459,352,357
II. 매출원가	4,108,144,890	3,929,282,255
III. 매출총이익	7,717,380,751	6,530,070,102
판매비와관리비	5,336,242,690	4,996,257,866
IV. 영업이익	2,381,138,061	1,533,812,236
기타수익	17,693,879	54,691,157
기타비용	3,376,614	1,852,561,487
금융수익	698,454,137	252,912,904
금융비용	68,919,923	102,457,860
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	3,024,989,540	(113,603,050)
VI. 법인세비용(수익)	457,841,231	(94,433,814)
VII. 당기순이익(손실)	2,567,148,309	(19,169,236)
VIII. 기타포괄이익
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가이익
IX. 총포괄이익(손실)	2,567,148,309	(19,169,236)
X. 주당손익
기본주당손익	677	(6)
희석주당손익	677	(6)

- 자 본변동표

자 본 변 동 표
제20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 신시웨이	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2023년 01월 01일 (전기초)	1,560,297,500	1,048,807,850	(384,468,342)	-	9,813,127,175	12,037,764,183
당기순이익	-	-	-	-	(19,169,236)	(19,169,236)
주식보상비용	-	101,946,781	-	-	-	101,946,781
합병	309,900,500	6,668,733,920	-	-	-	6,978,634,420
자기주식	-	-	(44,706,506)	-	-	(44,706,506)
2023년 12월 31일 (전기말)	1,870,198,000	7,819,488,551	(429,174,848)	-	9,793,957,939	19,054,469,642
2024년 01월 01일 (당기초)	1,870,198,000	7,819,488,551	(429,174,848)	-	9,793,957,939	19,054,469,642
당기순이익	-	-	-	-	2,567,148,309	2,567,148,309
주식보상비용	-	200,581,429	16,369,993	-	-	216,951,422
전환권행사	123,048,000	591,079,577	-	-	-	714,127,577
2024년 12월 31일 (당기말)	1,993,246,000	8,611,149,557	(412,804,855)	-	12,361,106,248	22,552,696,950

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제20(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제19(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 신시웨이	(단위: 원)

과 목	제19(당)기	제18(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,542,677,472	2,710,707,163
영업으로부터 창출된 현금흐름	3,139,565,849	2,647,278,838
이자의 수취	477,800,329	180,780,219
이자의 지급	(19,484,676)	(68,183,828)
법인세의 납부	(55,204,030)	(49,168,066)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(6,030,341,267)	(521,827,299)
단기대여금의 감소	64,400,840	115,525,170
단기금융상품의 감소	18,479,685,612	2,200,000,000
당기손익공정가치금융자산의 감소	687,727	-
장기대여금의 감소	6,551,630	2,729,000
임차보증금의 감소	-	-
기타보증금의 감소	8,120,000	22,340,000
국고보조금의 수령	-	-
기타포괄금융자산의 감소	-	-
합병으로 인한 현금 유입	-	610,606,158
단기금융상품의 증가	(24,462,437,424)	(3,279,685,612)
당기손익공정가치금융자산의 증가	(43,001,272)	(35,281,200)
장기대여금의 증가	-	-
토지의 취득	-	-
건물의 취득	-	-
비품의 취득	(67,660,380)	(97,156,815)
시설장치의 취득	(11,390,000)	(3,364,000)
소프트웨어의 증가	(5,298,000)	(6,750,000)
기타보증금의 증가	-	(50,790,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(140,904,523)	(1,982,860,721)
단기차입금의 차입	-	-
장기차입금의 차입	-	-
단기차입금의 상환	-	(1,000,000,000)
유동성장기부채의 상환	(64,650,030)	(874,989,992)
장기차입금의 상환	-	-
리스부채의 지급	(76,254,493)	(63,164,223)
임대보증금의 증가	-	10,000,000
자기주식취득	-	(44,706,506)
임대보증금의 감소	-	(10,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	275,665	24,713,175
V. 현금및현금성자산의 증가	(2,628,292,653)	230,732,318
VI. 기초의 현금및현금성자산	5,844,004,817	5,613,272,499
VII. 기말의 현금및현금성자산	3,215,712,164	5,844,004,817

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

(단위 : 원)

구분	제20(당)기		제19(전)기
	(처분예정일: 2025년 3월 24일)		(처분확정일: 2024년 3월 26일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금	-	12,339,106,248	-	9,771,957,939
1. 전기이월미처분이익잉여금	9,771,957,939	-	9,791,127,175	-
2. 당기순이익(손실)	2,567,148,309	-	(19,169,236)	-
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	-	12,339,106,248	-	9,771,957,939

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제56조(이익배당) ① (기재 생략)② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ (기재 생략)④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	제56조(이익배당) ① (현행 동일)② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ (현행 동일) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	표준 정관 적용 및 주주가치 제고를 위한 이익배당 승인 주체(이사회) 변경
제53조(재무제표 등의 작성 등) ① (기재 생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ (기재 생략) ⑤ (기재 생략) ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의안 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. <제7항 및 제8항 신설>	제53조(재무제표 등의 작성 등) ① (현행 동일)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ (현행 동일) ⑤ (현행 동일) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다 ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	표준 정관 적용 및 경영 효율화를 위한 재무제표 승인 주체(이사회) 변경
부칙 제1조(시행일) 본 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조 제3항 단서조항, 제15조 제4항, 제20조의 3, 제21조 단서조항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의해 전자등록 후 시행한다.	부칙 제1조(시행일) 본 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조 제3항 단서조항, 제15조 제4항, 제20조의 3, 제21조 단서조항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의해 전자등록 후 시행한다	정관 시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 정진철 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정진철	1973.01.21	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
정진철	대표이사	2022/10 ~ 현재	㈜스페이스타임 인베스트먼트	해당 없음
	경영관리본부장	2018/02 ~ 2022/09	㈜에이프로젠
	사업지원본부장	2016/09 ~ 2021/08	㈜에이프로젠 헬스케어앤게임즈
	상무	2014/03 ~ 2016/09	㈜바른손이앤에이
	이사	2011/03 ~ 2014/03	㈜ 컴퍼니케이파트너스

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정진철 후보자는 경영학을 전공하고 수년간 코스닥 및 유가증권시장 상장 회사에 근무하며 축적된 경영 및 재무 실무와 지식을 기반으로 당사의 발전과 지속적인 성장에 대한 기여도가 클 것으로 판단됩니다.또한, 회사와 이해관계가 없어 공정한 감사 업무 수행이 가능하며, 자금 통제 활동 강화 등 내부회계관리에 대한 중요성이 높아지고 있어, 회계 투명성과 재정 건전성, 내부회계 감사 체계 강화에 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

202502_신시웨이_감사 후보자 확인서 날인.jpg 신시웨이 감사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (2명)
실제 지급된 보수총액	620,052,000
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	18,000,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음