| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 신규 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 Edward Chin 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 Myunghoon Lee 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-3호 의안: 사내이사 Andrew Kim 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-4호 의안: 사외이사 최충인 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 황현일 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 변경의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 변경의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 폐지의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-01-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-01-16 주주총회소집결의 2025-12-31 주주총회소집공고 2025-12-30 주주총회소집결의 2025-12-30 주주총회소집공고 2025-12-03 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Edward Chin | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 현) Parataxis Capital 최고경영자(2019~) 현) 파라택시스코리아 사외이사(2025~) |
| Andrew Kim | 1991-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 파라택시스코리아 대표이사(2025~) 현) Parataxis Capital 파트너 및 포트폴리오 매니저(2024~) Kappak Holdings(패밀리오피스) 파트너(2021~2023) |
| Myunghoon Lee | 1989-10 | 3년 | 신규선임 | 현)Crit Ventures 벤처 파트너(2022~) Com2uS USA 디렉터 (2021~2025) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최충인 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 유한 세종 선임외국변호사(2022~) ㈜테스트테크 사외이사(2022) ㈜노루페인트 사외이사(2021~2022) |
파라택시스 코리아 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현일 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 법무법인(유) 세종(2016~) 금융위원회 행정사무관 (2013~2016) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 디지털 자산(가상자산 포함)의 취득, 보유, 관리, 처분 및 이에 관련된 투자·운영 사업 - 블록체인 기반 자산 및 기타 디지털 자산의 개발, 설계, 유통 및 판매, 그리고 관련 기술의 연구·개발 - 회사의 유형 및 무형 자산(가상자산 포함)의 판매, 유통, 임대 및 이에 부수되는 서비스 사업 - 디지털 자산(가상자산 포함)과 관련된 투자, 대여, 차입, 금융, 스테이킹(staking) 및 기타 수익 창출 활동 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |