| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 10:20 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나증권빌딩 23층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 제1기 감사보고 2. 제1기 영업보고 결의사항 제1호의안. 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호의안. 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안. 감사 보수한도 승인의 건 제4호의안. 기타비상무이사 선임의 건 제4-1호의안. 기타비상무이사 이정훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 現 하나증권ECM 2실 부장 前 신한투자증권 IPO 2부 팀장 前 딜로이트안진 회계법인 |