| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 인광역시 연수구 센트럴로 123 송동컨벤시아 1층 106호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나) 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 이호동기타비상무이사 선임의 건 제2-2호 최성호사외아사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호동 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | 서울시립대학교 경제학과 학사 카이스트경영대학원 MBA경영학 석사 (현) (주)나우IB캐피탈 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성호 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 학사 서울대학교 행정학 석사 코넬대학교 경제학 박사 ㈜ 경기대학교 교양학부 행정복지상담대학원 교수 |
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