| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,352 | - 매출액 | 56,488 | |
| - 부채총계 | 8,118 | - 영업이익 | 5,139 | ||
| - 자본금 | 5,045 | - 당기순이익 | 324 | ||
| - 자본총계 | 42,235 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,856 | - 매출액 | 57,645 | |
| - 부채총계 | 8,684 | - 영업이익 | 5,540 | ||
| - 자본금 | 5,045 | - 당기순이익 | 608 | ||
| - 자본총계 | 42,172 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,477,180,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나) 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 이호동기타비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 최성호사외아사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호동 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | 서울시립대학교 경제학과 학사 카이스트경영대학원 MBA경영학 석사 (현) (주)나우IB캐피탈 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성호 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 학사 서울대학교 행정학 석사 코넬대학교 경제학 박사 (현) 경기대학교 교양학부 행정복지상담대학원 교수 |
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