| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 1층 106호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 전자주주총회 도입관련 정관 변경의 건 제2-2호 사외이사명칭 변경의 건 제2-3호 이사 및 감사의 의무관련 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제3-1호 박광춘 사내이사 선임의 건 제3-2호 오원선 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 김명철 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광춘 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 학사 연세대학교 경영전문대학원 MBA 석사 ㈜모심푸드 재무기획 전무 (현) ㈜삐아 대표이사 |
| 오원선 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 학사 ㈜루트락 경영지원본부 이사 (현) ㈜삐아 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명철 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 학사 연세대학교 대학원 경영학 석사 ㈜대림건설 사외이사 (현) ㈜삐아 감사 |