| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,944 | - 매출액 | 65,365 | |
| - 부채총계 | 6,590 | - 영업이익 | 5,584 | ||
| - 자본금 | 5,113 | - 당기순이익 | 5,408 | ||
| - 자본총계 | 45,354 | *주당순이익(원) | 553 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,359 | - 매출액 | 67,972 | |
| - 부채총계 | 7,910 | - 영업이익 | 4,469 | ||
| - 자본금 | 5,113 | - 당기순이익 | 4,756 | ||
| - 자본총계 | 44,448 | *주당순이익(원) | 486 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,964,875,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 비상근감사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 3. 임원현황과 관련하여 당사는 최근사업년도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제22기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | 결산배당금(보통주) : 1주당 200원 |
| 2-1 | 특별결의 | 전자주주총회 도입관련 정관 변경의 건 | 가결 | 62.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 사외이사명칭 변경의 건 | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사 및 감사의 의무관련 변경의 건 | 가결 | 62.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 박광춘 사내이사 선임의 건 | 가결 | 62.9 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자인 의결권 제한 |
| 3-2 | 보통결의 | 오원선 사내이사 선임의 건 | 가결 | 62.8 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자인 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 김명철 감사 선임의 건 | 가결 | 8.5 | 97.1 | 2.9 | 최대주주등 3%이상 의결권 제한 전자투표제도 도입하여 총회 출석주주의 의결권 과반수 찬성으로 선임 결의 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 62.8 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계자인 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 62.7 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계자인 의결권 제한 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광춘 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 학사 연세대학교 경영전문대학원 MBA 석사 ㈜모심푸드 재무기획 전무 (현) ㈜삐아 대표이사 |
| 오원선 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 학사 ㈜루트락 경영지원본부 이사 (현) ㈜삐아 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명철 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 학사 연세대학교 대학원 경영학 석사 ㈜대림건설 사외이사 (현) ㈜삐아 감사 |