| 1. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-04-24 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-04-09 주주총회소집공고 2026-04-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-03-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 김태윤 사내이사 선임의 건 | 가결 | 62.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 고영환 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 62.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태윤 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 연세대학교 법무대학원 (주)제주항공 재무기획본부 상무 (주)제주항공 이스타협력단 상무 (주)일진홀딩스 전력기획팀 전무 |
| 고영환 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대학교 영어과 학사 미국 카네기멜론대학교 경영학 석사 크레디아그리콜CIB코리아 글로벌마켓 총괄헤드 하나금융투자 글로벌사업본부 전무 하나증권 종합금융본부 부사장 (현)키노톤(주) 경영지원본부 부사장 |