| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 본점 6층 교육장(서울시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[결의사항]
제1호 의안: 제20기(2018년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 2-1호 : 한만수 사내이사 선임의 건(재선임) 2-2호 : 정욱재 사내이사 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 [보고사항] 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한만수 | 1964-08 | 3년 | 재선임 |
- 현 알티캐스트 대표이사
- 휴맥스 EMEA 사업부 - 대우자동차 자동차 수출 사업부 |
| 정욱재 | 1972-10 | 3년 | 재선임 |
- 현 알티캐스트 경영지원실장
- 휴맥스 경영기획부문 - 안진회계법인 |