참고서류 3.4 알티캐스트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일: 2020년 03월 16일
위임권유기간시작일: 2020년 03월 19일
권 유 자: 성 명: (주)알티캐스트&cr;주 소: 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층&cr;전화번호: 02-2007-7700
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)알티캐스트 보통주 702,715 3.31% 본인 자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
(주)휴맥스 최대주주 보통주 7,034,869 33.15 최대주주 -
정욱재 사내이사 보통주 7,000 0.03 임원 -
최동욱 계열회사 &cr;임원 보통주 829,130 3.91 계열회사&cr;임원 -
계 보통주 7,870,999 37.09 - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
이동인 - - 직원 -
김효원 - - 직원 -
원미라 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
&cr;2019년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
&cr;주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 19일, (종료일) - 2020년 03월 30일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 -
홈페이지의 관리기관 -
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 -
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr;(일시) - 2020년 03월 31일 화요일 13시 (오후 1시) &cr;(장소) - 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층 (본사 교육장)

&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr;(성명) - 김효원&cr;(부서 및 직위) - 경영기획팀 매니저&cr;(연락처) - 02-2007-7700 (대표번호)&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr;2019년 3월 16일 공시된 주주총회소집공고 공시 본문의 Ⅲ.경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 별도 재무제표&cr;

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제21(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제20(전)기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 알티캐스트 (단위 : 원)
과 목 제21(당)기말 제20(전)기말
자 산
I. 유동자산 29,701,135,932 　 63,737,274,544
현금및현금성자산 6,409,114,679 6,759,485,689
매출채권및기타채권 12,203,302,427 10,583,116,454
계약자산 3,084,039,029 12,414,988,738
리스채권 532,101,304 -
기타금융자산 10,000,000 17,008,316,306
당기법인세자산 85,431,440 42,596,350
기타자산 524,153,573 5,074,988,030
매각예정자산 6,852,993,480 11,853,782,977
III. 비유동자산 65,730,593,298 　 38,097,774,809
매출채권및기타채권 1,992,114,205 1,952,739,565
당기손익-공정가치측정금융자산 9,065,199,453 3,607,034,452
종속기업투자자산 31,646,182,126 12,021,452,700
관계기업투자자산 5,558,206,804 -
기타금융자산 231,560,000 -
유형자산 687,901,725 1,367,257,349
사용권자산 4,583,671,493 -
리스채권 1,459,348,435 -
무형자산 5,854,174,906 10,144,437,433
영업권 694,570,668 1,548,000,000
이연법인세자산 3,957,663,483 7,456,853,310
자 산 총 계 95,431,729,230 　 101,835,049,353
부 채
I. 유동부채 10,749,736,676 9,824,813,199
매입채무및기타채무 6,463,767,232 7,344,156,602
계약부채 2,159,345,860 1,433,152,360
리스부채 1,675,712,180 -
기타부채 450,911,404 1,047,504,237
II. 비유동부채 19,516,863,648 2,852,142,669
전환사채 7,976,671,091 -
파생상품부채 4,023,328,909 -
순확정급여부채 2,084,241,888 2,848,763,956
리스부채 4,656,955,268
기타부채 775,666,492 3,378,713
부 채 총 계 30,266,600,324 12,676,955,868
자 본
I. 자본금 10,611,580,000 10,611,580,000
II. 기타불입자본 39,760,275,096 38,524,513,362
III. 이익잉여금 14,913,973,205 　 40,141,598,473
IV. 기타자본구성요소 (120,699,395) (119,598,350)
자 본 총 계 65,165,128,906 　 89,158,093,485
부 채 및 자 본 총 계 95,431,729,230 　 101,835,049,353

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제21(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제20(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 알티캐스트 (단위 : 원)
과 목 제21(당)기 제20(전)기
I. 영업수익 39,938,134,100 64,731,259,936
II. 영업비용 55,315,973,083 59,321,630,839
III. 영업이익(손실) (15,377,838,983) 5,409,629,097
기타영업외수익 1,260,862,037 599,947,754
기타영업외비용 3,808,639,252 3,455,461,747
금융수익 415,727,768 493,016,093
금융원가 121,426,302 23,037,466
IV. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실) (17,631,314,732) 3,024,093,731
V. 계속영업법인세비용 3,211,812,513 3,539,922,008
VI. 계속영업당기순이익(손실) (20,843,127,245) (515,828,277)
VII. 중단영업손실 (5,000,789,497) (6,491,633,277)
VIII. 당기순이익(손실) (25,843,916,742) (7,007,461,554)
IX. 기타포괄손익 615,190,429 (364,798,851)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 616,291,474 (375,686,000)
확정급여제도의 재측정요소 790,117,275 (481,648,718)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (173,825,801) 105,962,718
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1,101,045) 10,887,149
해외사업장환산외환차이 (1,101,045) 10,887,149
X.당기총포괄손익 (25,228,726,313) (7,372,260,405)
XI. 주당이익
기본주당이익(손실) (1,313) (349)
계속영업기본주당이익(손실) (1,059) (26)
중단영업기본주당손실 (254) (323)
희석주당이익(손실) (1,313) (349)
계속영업희석주당이익(손실) (1,059) (26)
중단영업희석주당손실 (254) (323)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제21(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제20(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 알티캐스트 (단위: 천원)
과 목 제21(당)기 제20(전)기
I. 미처분이익잉여금 14,604,625 39,832,251
1. 전기이월미처분이익잉여금 39,832,251 48,144,495
2. 회계정책변경효과 (929,096)
3. 당기순이익(손실) (25,843,917) (7,007,462)
4. 확정급여제도의 재측정요소 616,291 (375,686)
Ⅱ.이익잉여금처분액 - -
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 14,604,625 39,832,251

2. 연결 재무제표&cr;

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제21(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제20(전)기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 알티캐스트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제21(당)기말 제20(전)기말
자 산
유동자산 116,536,985,727 129,070,257,841
현금및현금성자산 12,365,241,099 8,805,660,077
매출채권및기타채권 16,259,315,330 12,085,152,550
계약자산 5,258,113,620 12,414,988,738
기타금융자산 3,036,319,360 20,098,316,306
당기손익-공정가치측정금융자산 4,069,743,961 3,816,415,777
기타자산 4,033,166,089 5,328,433,080
당기법인세자산 117,521,380 113,280,508
매각예정자산 71,397,564,888 66,408,010,805
비유동자산 53,735,155,515 35,404,141,883
매출채권및기타채권 2,412,631,343 2,421,713,068
관계기업투자자산 5,558,206,804 200,000,000
유형자산 3,530,823,222 4,523,507,798
무형자산 12,506,963,947 10,031,800,598
사용권자산 7,779,583,025 -
영업권 8,773,209,077 7,093,184,696
기타금융자산 431,560,000 200,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산 9,065,199,453 3,626,221,852
이연법인세자산 3,582,882,103 7,303,091,691
기타자산 94,096,541 4,622,180
자 산 총 계 170,272,141,242 164,474,399,724
부 채
유동부채 81,493,321,936 67,214,295,106
매입채무및기타채무 5,297,751,676 7,305,218,147
계약부채 2,722,361,166 1,433,152,360
단기차입금 1,701,552,000 1,013,180,000
리스부채 2,201,977,285 -
금융부채 3,383,439,555 -
기타금융부채 - 36,757,085
당기손익-공정가치측정금융부채 559,612,276 1,221,928,768
당기법인세부채 47,268,773 36,757,085
기타부채 1,034,787,797 1,523,877,335
매각예정부채 64,544,571,408 54,680,181,411
비유동부채 22,550,471,933 6,371,111,289
순확정급여부채 4,018,342,360 3,351,838,430
리스부채 5,265,284,878 -
금융부채 - 2,928,897,496
기타금융부채 12,000,000,000 28,796,650
이연법인세부채 871,274,466 -
기타부채 395,570,229 61,578,713
부 채 총 계 104,043,793,869 73,585,406,395
자 본
I. 지배기업 소유주지분 62,207,432,679 86,264,498,005
보통주자본금 10,611,580,000 10,611,580,000
기타불입자본 38,844,352,203 37,608,590,469
이익잉여금 13,232,208,080 38,516,299,342
기타자본구성요소 (480,707,604) (471,971,806)
II. 비지배지분 4,020,914,694 4,624,495,324
자 본 총 계 66,228,347,373 90,888,993,329
부 채 및 자 본 총 계 170,272,141,242 164,474,399,724

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제21(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제20(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 알티캐스트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제21(당)기 제20(전)기
I. 영업수익 53,178,375,008 76,200,156,253
II. 영업비용 68,899,570,270 72,102,398,886
III. 영업이익(손실) (15,721,195,262) 4,097,757,367
기타영업외수익 1,441,618,251 629,878,990
기타영업외비용 3,751,124,753 3,155,797,748
금융수익 1,227,641,029 3,354,845,622
금융원가 647,850,561 517,064,695
IV. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실) (17,450,911,296) 4,409,619,536
V. 계속영업법인세비용 4,469,250,335 4,203,827,399
VI. 계속영업당기순이익(손실) (21,920,161,631) 205,792,137
VII. 중단영업손실 (4,874,835,914) 8,045,888,081
VIII. 당기순이익(손실) (26,794,997,545) (7,840,095,944)
IX. 기타포괄손익 766,399,012 (372,137,467)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 775,134,810 (375,686,000)
확정급여제도의 재측정요소 993,762,578 (481,648,718)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (218,627,768) 105,962,718
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (8,735,798) 3,548,533
해외사업장환산외환차이 (8,735,798) 3,548,533
X. 당기총포괄손실 (26,028,598,533) (8,212,233,411)
XI. 당기순이익(손실)의 귀속 (26,794,997,545) (7,840,095,944)
지배기업 소유주 (26,059,226,072) (6,888,575,862)
비지배지분 (735,771,473) (951,520,082)
XII. 당기총포괄손실의 귀속 (26,028,598,533) (8,212,233,411)
지배기업 소유주 (25,832,226,680) (7,247,514,603)
비지배지분 (196,371,853) (964,718,808)
XIII. 주당이익
기본주당이익(손실) (1,324) (343)
계속영업기본주당이익(손실) (1,076) 58
중단영업기본주당손실 (248) (401)
희석주당이익(손실) (1,324) (343)
계속영업희석주당이익(손실) (1,076) 58
중단영업희석주당손실 (248) (401)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1. 전기(제20기) 현금배당 : 해당없음&cr;2. 전전기(제19기) 현금배당 : 해당없음

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
정성민 1971-02-20 - 임원 이사회
정승렬 1962-10-22 사외이사 후보 해당없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
정성민 휴맥스 경영지원부문장 1997 서울대학교 경제학과 졸업 없음
1997 ~ 2000 LG Caltex 자금팀
2000 ~ 2000 예금보험공사 청산관리부
2001 ~ 2012 휴맥스 재무팀장
2014 ~ 現 휴맥스 경영지원부문장
2015 ~ 現 휴맥스홀딩스 CFO
정승렬 국민대학교 비즈니스IT 전문대학원&cr; 및 경영정보학부 교수 1995 미국 Univ. of South Carolina 경영정보학 박사 없음
2005 ~ 2009 삼성화재 정보화 자문교수
2006 ~ 2009 NH증권 정보화 자문위원
2002 ~ 2010 농협중앙회 전산고문
2017 ~ 2019 국민대학교 기획부총장
2019 전국대학 부총장협의회 회장
2006 ~ 現 한국은행 정보화 예산사업 평가위원
1997 ~ 現 국민대학교 비즈니스IT 전문대학원&cr; 및 경영정보학부 교수

&cr;다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정승렬 사외이사 후보자&cr;&cr; 본 후보자는 경영정보학 부문 전문가로서 금융기관 및 공공부문 정보화 자문위원으로써 다양한 고문 활동을 진행하였으며, 정보화 관련 학회 활동 및 국가 상훈을 수상한 바 있습니다. 이를 통해 주식회사 알티캐스트 이사회의 구성원이자 사외이사로서 법인 최고 의사결정 기구인 이사회에 적극 참여하여 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 합리적인 의사결정이 가능하도록 그 역할을 수행하는 한편, 대표이사 및 업무담당이사의 경영활동을 감시, 감독하고 주주 전체의 이익을 보호하는 등 중요한 역할을 수행할 예정입니다. &cr;&cr;본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니다.&cr;&cr;또한, 상법상 선량한 관리자의 주의의무, 충실의무, 비밀유지의무, 경영진에 대한 감시의무, 경업금지 의무, 회사 기회 유용금지 의무, 자기거래금지 의무, 감사에 대한 보고의무 등 권한과 의무가 있다는 사항도 인지하고 있으며, 이러한 의무를 벗어나지 않도록 최선의 노력을 기울일 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정성민 사내이사 후보자&cr;&cr;본 후보자는 주식회사 휴맥스에서 CFO 직을 맡으며 방송산업 및 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 축적하였으며, 이를 바탕으로 회사의 발전에 공헌해온 바 있습니다. 특히, 현재 당사는 지난해 사업구조 개편을 진행하고, 신규 사업 진출을 통한 새로운 도약을 준비하고 있는 회사입니다. 이사회에서는 본 후보자가 해당 사업에 대한 높은 이해도 및 통찰력을 바탕으로 다양한 투자를 진행해왔으며, 대내외 상황변화에 능동적으로 대처하여 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사내이사로 선임하고자 추천하였습니다.&cr;&cr;- 정승렬 사외이사 후보자&cr;&cr;본 후보자는 당사에게 필요한 데이터 관련 전문지식을 폭넓게 보유하고 있어 향후 당사 경영 전반에 대한 중요한 의사결정을 함에 있어 다양한 자문과 통찰력을 보여줄 수 있을 것으로 판단되어 후보자를 사외이사로 선임하고자 추천하였습니다. 또한, 사외이사로써의 독립성 및 관리자의 의무를 이해하고 있기 때문에 회사의 투명한 의사결정 및 안정적인 성장에 기여 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_정성민.jpg 확인서_정성민 확인서_정승렬.jpg 확인서_정승렬

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
박철 1962-01-08 계열회사 임원 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
박철 알티캐스트 감사 1987 서울대학교 경영학부 전공 없음
1987 ~ 1993 한화투자증권 채권부
1993 ~ 1999 휴맥스 경영지원부 팀장
2009 ~ 2014 (재)태경장학회 이사장
2017 ~ 現 알티캐스트 감사

&cr;다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박철 감사 후보자&cr;&cr;본 후보자는 회사의 회계 및 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할 수 있다는 판단되어 후보자를 감사로 재선임하고자 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_박철.jpg 확인서_박철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 없음&cr;

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 7.09억원
최고한도액 15억원
※ 한만수 대표이사는 2019년 10월 30일 일신상의 사유로 사내이사 및 대표이사직을 사임 하였으며, 동일 임시주주총회 및 이사회 결의를 통하여 김태훈 대표이사가 취임하였습니다. 자세한 사항은 2019년 10월 30일에 공시된 '대표이사변경' 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 없음&cr;

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 1억원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 0.24억원
최고한도액 1억원

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

 11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지&cr;

당사는 회사 정관에 따라 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자를 대상으로 주식매수선택권을 부여하고 있으며, 그 목적으로는 경영성과에 대한 보상 및 주인 의식 함양, 우수 인력에 대한 고용 확보 및 고용의 유지 등의 동기 부여에 있습니다.&cr;

본 주식매수선택권 부여자는 당사 사내이사이자 대표이사로써 전문지식을 바탕으로 경영 효율화 및 신규 사업의 가속화를 이뤄낼 것으로 기대되며, 회사에 대한 책임과 주인 의식을 강화하여 회사 이윤 추구에 대한 확실한 동기부여를 제공하기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명 직위 직책 교부할 주식
주식의종류 주식수
김태훈 임원 대표이사 보통주 200,000주
총( 1 )명 총( 200,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분 내 용 비 고
부여방법 신주교부, 자기주식교부, 행사가액 및 시가와의 차액을 현금보상하는 방법 중 이사회가 정하는 바에 따름 -
교부할 주식의 종류 및 수 기명식 보통주 200,000주 -
행사가격 및 행사기간 1. 행사가격 : 미정 (주1)&cr;2. 행사기간 : 부여일로부터 2년 후부터 시작하여 부여일로부터 5년이 경과하는 날이 속하는 당해년도 말까지 -
기타 조건의 개요 기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관, 관계법령 등에 의함 -
주1 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3조에 의거하여 주주총회 결의를 통해 주주들로부터 승인되는 시점을부여일로하여 그 전일로부터 과거 2개월, 1개월, 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격을 적용하여 산출될 예정이며, 세부사항은 주주총회(2020.03.31) 승인 이후 공시될 예정인 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조하시기 바랍니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수 부여가능주식의 범위 부여가능주식의 종류 부여가능주식수 잔여주식수
21,223,160주 발행주식총수의 15% 기명식 보통주 3,183,474주 2,913,474주
※ 상기 잔여주식수량은 공시서류 제출일 현재를 기준으로 작성되었으며, 2020년 3월 27일 행사기간 만료로 인하여 실효될 예정인 170,000주가 포함되어 있습니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도 부여일 부여인원 주식의&cr;종류 부여&cr;주식수 행사&cr;주식수 실효&cr;주식수 잔여&cr;주식수
2019년 - - - - - - -
2018년 - - - - - - -
2017년 2017.03.31 1 기명식 보통주 100,000주 - - 3,013,474주
계 - 총( 1 )명 기명식 보통주 총(100,000)주 총( - )주 총( - )주 총(3,013,474)주

※ 기타 참고사항

- 해당 없음