| 정정일자 | 2020-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 3월 2일 | |
| 3. 정정사유 | 이사 일정 변경에 따른 사유 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 시간 | 오전 9시 | 오후 1시 |
|
사외이사선임 세부내역
- 주요 경력 |
- 현 국민대 기획부총장
- 현 비즈니스IT 전문대학원 교수 |
- 전 국민대학교 기획부총장
- 현 국민대 비즈니스IT 전문대학원 및 경영정보학부 교수 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층
알티캐스트 교육장 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고 사항]
1. 제21기(2019년) 감사 보고 2. 제21기(2019년) 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의 사항] 제1호: 제21기(2019년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호: 사내이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호: 후보1 정성민 (신규선임) 제3호: 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3-1호: 후보1 정승렬 (신규선임) 제4호: 감사 선임의 건 제4-1호: 후보1 박철 (재선임) 제5호: 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호: 감사 보수 한도액 승인의 건 제7호: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성민 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 |
- 현 ㈜휴맥스 CFO
- 현 ㈜휴맥스홀딩스 CFO - ㈜휴맥스 재무팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승렬 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 |
- 현 국민대 비즈니스IT 전문대학원 및 경영정보학부 교수
- 현 전국대학 부총장협의회 회장 - 전 국민대학교 기획부총장 - 전 삼성화재 정보화 자문교수 - 전 NH증권 정보화 자문위원 - 전 한국은행 정보화 예산사업 평가위원 - 전 한국인터넷정보학회 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 현 ㈜알티캐스트 감사
- 전 한화투자증권 채권부 - 전 휴맥스 경영지원부 팀장 - 전 (재)태경장학회 이사장 |