| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,090 | - 매출액 | 39,938 | |
| - 부채총계 | 30,267 | - 영업이익 | -15,378 | ||
| - 자본금 | 10,612 | - 당기순이익 | -26,597 | ||
| - 자본총계 | 64,824 | *주당순이익(원) | -1,351 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 169,931 | - 매출액 | 53,178 | |
| - 부채총계 | 103,715 | - 영업이익 | -15,721 | ||
| - 자본금 | 10,612 | - 당기순이익 | -27,219 | ||
| - 자본총계 | 66,216 | *주당순이익(원) | -1,346 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 1명, 사외이사 1명 선임,
감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 결의사항
제1호 의안: 제21기(2019년) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명 신규선임) 제2-1호: 사내이사 정성민 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명 신규선임) 제3-1호: 사외이사 정승렬 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명 재선임) 제4-1호: 감사 박철 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 '1. 재무제표 승인보고'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
2020-03-16 주주총회소집결의 2020-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성민 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 |
- 현 ㈜휴맥스 CFO
- 현 ㈜휴맥스홀딩스 CFO - ㈜휴맥스 재무팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승렬 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 |
- 현 국민대 비즈니스IT 전문대학원 및 경영정보학부 교수
- 현 전국대학 부총장협의회 회장 - 전 국민대학교 기획부총장 - 전 삼성화재 정보화 자문교수 - 전 NH증권 정보화 자문위원 - 전 한국은행 정보화 예산사업 평가위원 - 전 한국인터넷정보학회 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 현 ㈜알티캐스트 감사
- 전 한화투자증권 채권부 - 전 휴맥스 경영지원부 팀장 - 전 (재)태경장학회 이사장 |