| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제 22기 영업보고 - 제 22기 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제22기(2020년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (변대규 사내이사) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대규 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | - (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989) - 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010) - 포스코 사외이사 (2011~2013) - (주)휴맥스홀딩스 대표이사 (2009~ 현재) - 네이버(주) 이사회 의장 (2017~현재) |