| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,626 | - 매출액 | 23,967 | |
| - 부채총계 | 24,437 | - 영업이익 | -1,937 | ||
| - 자본금 | 13,873 | - 당기순이익 | -6,382 | ||
| - 자본총계 | 68,188 | *주당순이익(원) | -309 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,820 | - 매출액 | 44,598 | |
| - 부채총계 | 18,133 | - 영업이익 | -1,165 | ||
| - 자본금 | 13,873 | - 당기순이익 | -3,816 | ||
| - 자본총계 | 68,688 | *주당순이익(원) | -185 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제22기(2020년) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임) 제2-1호: 사내이사 변대규 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대규 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 제어계측공학 박사(1989) (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989) 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008 ~ 2010) 포스코 사외이사 (2011 ~ 2013) (주)휴맥스홀딩스 대표이사(2009 ~ 현재) 네이버(주) 이사회 의장(2017 ~ 현재) |