| 정정일자 | 2021-08-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-04-12(최초) | |
| 3. 정정사유 | 관계기관의 인허가(공정위원회 기업결합신고) 지연 등에 따른 거래종결 지연 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 9. 납입일 | 2021-08-31 | 2021-10-31 |
| 11. 신주권교부예정일 | 2021-08-31 | 2021-10-31 |
| 본 정정 일정은 잠정적 거래종결 예상일이며, 실제 종결일은 관계기관의 인허가 일정에 따라 변동될 수 있습니다. 거래종결을 위한 선행조건이 완료되는 대로 거래종결 절차를 진행할 예정입니다. |
| 종속회사인 | 주식회사 알티미디어 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 953,125 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 1,000,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | 10,736,000,000 | |
| 운영자금(원) | - | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 11,264 | |
| 종류주식(원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조에 의하여 제3자에게 신주 배정 | ||
| 9. 납입일 | 2021-10-31 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2021-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2021-10-31 | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | 953,125 | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | - | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 모집 및 매출에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장법인임 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 신주인수대금 지급방법 및 시기 * ㈜알티캐스트는 ㈜알티캐스트의 미디어사업 부문 일부 양도가 이루어진 ㈜알티미디어의 주식을 ㈜케이티에 매각할 예정이며, ㈜알티미디어는 ㈜케이티에 제3자배정 유상증자 방식으로 신주를 발행하여 조달한 재원으로 ㈜알티캐스트에게 위 영업양수도에 대한 대금을 지급할 예정입니다. * 본건 신주인수계약, (주)알티캐스트가 그 미디어사업 부문의 일부를 (주)알티미디어에 영업양도하는 영업양수도계약, ㈜알티캐스트가 보유한 ㈜알티미디어 주식을 ㈜케이티에 매각하는 내용의 주식매매계약은 동일 체결되어 추후 같은 날 종결될 예정입니다. * 상기 내용과 일정은 관계기관과의 협의 및 승인 등 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, ㈜알티캐스트의 주주총회에서 위 영업양수도에 대한 승인 안건이 부결되거나, 사유의 여하를 불문하고 동 승인 안건이 처리되지 않는 경우(단, 본 주주총회가 연기 또는 속행되어 개최된 해당 주주총회에서 승인 안건이 처리된 경우는 제외함) 본건 신주인수계약은 해제될 수 있습니다. - 상기 '13. 이사회결의일(결정일)' 항목과 관련하여 (주)알티미디어는 자본금 10억원 미만의 법인으로 1인 이사를 두고 있기 때문에 이사회가 존재하지 않습니다. 따라서 상법에 따라 21.04.12. 개최된 주주총회 승인으로 본건 신주발행에 대한 승인을 대체합니다. - 하기'종속회사에 관한 사항'에서 종속회사 자산총액과 지배회사 연결자산총액은 2020년말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-06-30 영업양도 결정 2021-06-30 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 2021-06-30 영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-06-30 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-04-12 영업양도 결정 2021-04-12 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 2021-04-12 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-04-12 영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항) |
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| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 제10 조(신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 이사회의 결의로서 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ③ 제2항에 따라 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 |
(주)알티캐스트의 미디어사업 영업양수를 위한 재원 확보 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 주식회사 케이티 | 없음 | ㈜알티캐스트로부터 ㈜알티미디어의 주식 전부를 매수하여 ㈜알티미디어의 최대주주가 될 회사이며, ㈜알티미디어의 ㈜알티캐스트 미디어사업 부문 일부에 대한 영업양수대금 재원 확보를 위해 ㈜케이티와의 합의에 따라 ㈜케이티에 제3자 배정 증자를 실시하기로 함 | 본 건 영업양수 이후 ㈜케이티에 대한 직접 매출 발생으로 향후 6개월 간 매출 약 25억원, 매입 0.4억원의 거래가 발생할 것으로 예상되며, 상기 거래 내용은 관계기관의 사업 협의에 따라 변동 될 수 있음 | 953,125 | - |
| 종속회사명 | 주식회사 알티미디어 | 영문 | Altimedia Corporation |
| - 대표자 | 박도사 | ||
| - 주요사업 | 디지털 방송용 소프트웨어 개발 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 21,336,381,810 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 86,820,392,467 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 24.58 | ||