| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩(6층, 알티캐스트 교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제 23기(2021년도) 영업보고 - 제 23기(2021년도) 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제23기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김태훈 사내이사 재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태훈 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 전기공학부(1997) ㈜휴맥스 미국법인장 (2001~2008) ㈜휴맥스 마케팅부문장(2008~2010) ㈜휴맥스 CMO(2011~2013) ㈜휴맥스 대표이사(2014~현재) ㈜알티캐스트 대표이사(2019~현재) |