| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,084 | - 매출액 | 22,656 | |
| - 부채총계 | 7,622 | - 영업이익 | 2,822 | ||
| - 자본금 | 14,843 | - 당기순이익 | -4,918 | ||
| - 자본총계 | 65,462 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,176 | - 매출액 | 36,254 | |
| - 부채총계 | 18,428 | - 영업이익 | 2,752 | ||
| - 자본금 | 14,843 | - 당기순이익 | -4,911 | ||
| - 자본총계 | 64,748 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 제 23기(2021년도) 영업보고 - 제 23기(2021년도) 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제23기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김태훈 사내이사 재선임) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (3명, 60만주) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태훈 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 전기공학부(1997) ㈜휴맥스 미국법인장 (2001~2008) ㈜휴맥스 마케팅부문장(2008~2010) ㈜휴맥스 CMO(2011~2013) ㈜휴맥스 대표이사(2014~현재) |