| 2024년 12월 5일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024-10-8
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 신주인수계약서상 시정조치에 따른 납입일 변경 (최대 5영업일 이내) | 2024년 12월 05일 | 2024년 12월 13일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 납일일 변경에 따른 상장 예정일 변경 | 2024년 12월 18일 | 2024년 12월 27일 |
|
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 (4) 최대주주 변경 등에 관한 사항 |
거래종결일 변경에 따른 최대주주 변경일자 수정 | 제3자 배정 대상자인 솔리드트러스트투자조합제1호는 2024년 10월 8일 당사의 최대주주인 주식회사 휴맥스와 주식매매계약을 체결했습니다. 주식회사 휴맥스는 해당 주식매매계약에 따라 9,996,786주를 솔리드트러스트투자조합제1호 외 1인에게 매도할 예정이며, 이에 따라 보통주식 5,331,620주가 거래종결 예정일인 2024년 11월 15일 솔리드트러스트투자조합제1호로 양도될 예정이며, 이에 따라 주식매매계약 완료시점에 솔리드트러스트투자조합제1호로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다. 한편, 향후 솔리드트러스트투자조합제1호는 유상증자 대금 납입 이후 신주 보통주식 8,285,005주를 추가 취득 예정입니다. | 제3자 배정 대상자인 솔리드트러스트투자조합제1호는 2024년 10월 8일 당사의 최대주주인 주식회사 휴맥스와 주식매매계약을 체결했습니다. 주식회사 휴맥스는 해당 주식매매계약에 따라 9,996,786주를 솔리드트러스트투자조합제1호 외 1인에게 매도할 예정이며, 이에 따라 보통주식 5,331,620주가 거래종결 예정일인 2024년 12월 12일 솔리드트러스트투자조합제1호로 양도될 예정이며, 이에 따라 주식매매계약 완료시점에 솔리드트러스트투자조합제1호로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다. 한편, 향후 솔리드트러스트투자조합제1호는 유상증자 대금 납입 이후 신주 보통주식 8,285,005주를 추가 취득 예정입니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 10월 8일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 알티캐스트 | |
| 대 표 이 사 : | 서 정 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 반포대로 27길 16, 파크빌딩 | |
| (전 화) 02-2007-7700 | ||
| (홈페이지)http:// www.alticast.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 이 동 인 |
| (전 화) 02-2007-8600 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행가액 관련 사항1) 발행가액 산정근거신주 발행가액 산정방법은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 따라 신주발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정한 것입니다 (단, 원단위 미만은 상위 원단위로 절상함).
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
(2) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.
(3) 기타사항
가. 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.나. 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
(4) 최대주주 변경 등에 관한 사항제3자 배정 대상자인 솔리드트러스트투자조합제1호는 2024년 10월 8일 당사의 최대주주인 주식회사 휴맥스와 주식매매계약을 체결했습니다. 주식회사 휴맥스는 해당 주식매매계약에 따라 9,996,786주를 솔리드트러스트투자조합제1호 외 1인에게 매도할 예정이며, 이에 따라 보통주식 5,331,620주가 거래종결 예정일인 2024년 12월 12일 솔리드트러스트투자조합제1호로 양도될 예정이며, 이에 따라 주식매매계약 완료시점에 솔리드트러스트투자조합제1호로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다. 한편, 향후 솔리드트러스트투자조합제1호는 유상증자 대금 납입 이후 신주 보통주식 8,285,005주를 추가 취득 예정입니다.
| 최대주주 | 현 재 | 변 경 후 | ||||
| 주식수 | 지분율(%) | 구주매각 | 신주발행 | 합계 | 지분율(%) | |
| 휴맥스 (변경전 최대주주) | 9,996,786 | 32.83% | -9,996,786 | - | 0 | 0 |
| 솔리드트러스트투자조합제1호 (변경 후 최대주주) | - | - | 5,331,620 | 8,285,005 | 13,616,625 | 35.16 |
| 기타 | - | - | 4,665,166 | - | 4,665,166 | 12.04 |
| 발행주식총수 | 30,447,327 | 100.00 | - | 38,732,332 | 38,732,332 | 100.00 |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
주) 상기 조합은 2024년 9월 신규 설립된 조합입니다.
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
주) 상기 ‘설립근거 법률’은 솔리드트러스트투자조합제1호의 설립근거 법률을 기재한 것입니다.
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| 【최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 스타코㈜ | 1 | 유병희 | - | - | - | ㈜스타홀딩스 | 100.00 |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
| (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 12,105 | 매출액 | 15,940 |
| 부채총계 | 11,864 | 당기순손익 | 11,095 |
| 자본총계 | 241 | 외부감사인 | 신우회계법인 |
| 자본금 | 5,400 | 감사의견 | 적정 |
주) 상기 제3자배정 대상자인 단체의 최대출자자의 기본정보는 최근 사업연도 말인 2023년도 재무제표 등을 근거로 작성하였습니다.
주) 백만원단위 미만은 절사하였습니다.