| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사, 정집훈, 신규) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사, 한승일, 신규) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사, 정욱재, 신규) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사, 이규영, 신규) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (김창현,신규) → 원안대로 가결 제7호 의안 : 본점 이전의 건 → 안건 철회 및 이사회 결의사항으로 이관 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2025-02-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2025-01-20 주주총회소집결의 2025-01-20 주주총회소집공고 2024-12-17 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정집훈 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전)삼일회계법인 현)베노티앤알 대표이사 |
| 한승일 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 전)MCTT바이오 현)베노바이오 대표이사 |
| 정욱재 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 전)안진회계법인 전)알티캐스트 사내이사 전)이그잭스디엑스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규영 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 전)삼일회계법인 현)대주회계법인 현)SFA반도체 상근감사 |
SFA반도체 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)베노티앤알 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스업 11. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매, 서비스에 관한 사업 12. 게임 컨텐츠 개발 및 서비스업 13. 인터넷 과금 및 결제대행 서비스업 14. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 15. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 16. 경영지원 서비스업 17. 온라인게임, 모바일게임 해외퍼블리싱 18. 온라인게임 아이피 관련 사업 19. 가상현실(VR)게임 개발 및 퍼블리싱 20. 인공지능(AI) 관련 사업 21. 기타 위 각호에 관한 부대사업 일체 |
신규 사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 7. 비철금속, 합금철수입, 수출 및 판매업 8. 비철금속, 합금철 제조 및 판매 도매업 9. 철강제품의 가공 및 판매 도매업 |
사업목적 정비 | |