| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 322 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제 26기(2024년도) 영업보고 - 제 26기(2024년도) 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 제26기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 기계설비공사업 19. 실내건축공사업 20. 금속구조물, 창호, 온실공사업 21. 소방설비공사업 22. 토목건축공사업 23. 난방시공업(제1종) 24. 주택건설업 25. 건자재도매업 26. 무역업 27. 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 28. 기타 엔지니어링 서비스업 29. 습식, 방수 공사업 30. 구조물 해체 비계공사업 31. 기타 위 각호에 관한 부대사업 일체 |
신규 사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |