| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 4월 23일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 알티캐스트주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로7길 12, 허바허바 빌딩 4층전화번호: 02-2007-7700 |
| 작 성 자: | 성 명: 최승원부서 및 직위: 경영기획팀 / 매니저전화번호: 02-2007-7700 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 2 조 (사업의 목적)회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~30. (생 략) 31. 기타 위 각호에 관한 부대사업 일체 |
제 2 조(사업의 목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~30. (생 략) 31~37. (추가) 31. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 32. 블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업 33. 투자 및 금융 서비스업 34. 경영컨설팅 및 기타 관련업 35. 금융 투자업 36. 부동산 개발업 및 투자업 37. 기타 위 각호에 관한 부대사업 일체 |
사업목적의 정비 |
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제 32 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. |
제 32 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. |
이사선임 한도 축소 |
※ 기타 참고사항
- 해당 없음