| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 문정로 48번길 48, 계룡건설 본사 16층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제58기 정기주주총회 상정의안 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제58기 재무제표[이익잉여금처분계산서 (안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 의원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있을 시, 이사회 의결로 재무제표를 승인할 수 있습니다. - 제 1호 의안을 이사회 결의로 승인할 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 진행됩니다. - 당사 정관 제14조(기준일), 제47조(이익배당)에 의거, 권리주주 확정 기준일 및 이익배당(결산배당) 기준일은 2024-12-31로 확정되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승찬 | 1976-11 | 3 | 재선임 | (현) 대전광역시체육회 회장 (현) 계룡건설산업(주) 회장 (전) 계룡건설산업(주) 대표이사 (전) 계룡건설산업(주) 사장 |
| 한승구 | 1955-10 | 3 | 재선임 | (현) 대한건설협회 회장 (현) 계룡건설산업(주) 사내이사 (전) 계룡건설산업(주) 대표이사 (전) 계룡건설산업(주) 회장 |
| 윤길호 | 1961-12 | 3 | 재선임 | (현) 계룡건설산업(주) 대표이사 (현) 계룡건설산업(주) 사장 (전) 계룡건설산업(주) 부사장 |
| 이은완 | 1967-01 | 1 | 신규선임 | (현) 계룡건설산업(주) CSO (현) 계룡건설산업(주) 전무 (전) 계룡건설산업(주) 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승엽 | 1962-07 | 3 | 재선임 | (현) 가천대학교 경찰행정학과 교수 (현) (주)마이크로원 감사 (전) 경남지방경찰청 청장 (전) 경찰청 보안국장 |
(주)마이크로원 - 감사 |
| 이상호 | 1967-08 | 3 | 재선임 | (현) 법무법인 율우 대표 변호사 (현) (주)이마트 사외이사 (전) 대전지방검찰청 검사장 (전) 법무부 범죄예방정책국 국장 |
(주)이마트 - 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승엽 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 가천대학교 경찰행정학과 교수 (현) (주)마이크로원 감사 (전) 경남지방경찰청 청장 (전) 경찰청 보안국장 |
| 이상호 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 율우 대표 변호사 (현) (주)이마트 사외이사 (전) 대전지방검찰청 검사장 (전) 법무부 범죄예방정책국 국장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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