| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,941,318 | - 매출액 | 3,169,362 | |
| - 부채총계 | 2,023,840 | - 영업이익 | 97,717 | ||
| - 자본금 | 44,655 | - 당기순이익 | 54,516 | ||
| - 자본총계 | 917,478 | *주당순이익(원) | 5,350 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,966,212 | - 매출액 | 2,339,688 | |
| - 부채총계 | 1,165,004 | - 영업이익 | 56,232 | ||
| - 자본금 | 44,655 | - 당기순이익 | 46,237 | ||
| - 자본총계 | 801,208 | *주당순이익(원) | 5,220 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,543,118,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 2명) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항 가. 연결의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기본주당이익입니다. - 상기 4항 기타 결의내용 제1호 의안 : 제58기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의로 25.03.18 이사회 의결하였습니다. 따라서 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 갈음되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승찬 | 1976-11 | 3 | 재선임 | (현) 대전광역시체육회 회장 (현) 계룡건설산업(주) 회장 (전) 계룡건설산업(주) 대표이사 (전) 계룡건설산업(주) 사장 |
| 한승구 | 1955-10 | 3 | 재선임 | (현) 대한건설협회 회장 (현) 계룡건설산업(주) 사내이사 (전) 계룡건설산업(주) 대표이사 (전) 계룡건설산업(주) 회장 |
| 윤길호 | 1961-12 | 3 | 재선임 | (현) 계룡건설산업(주) 대표이사 (현) 계룡건설산업(주) 사장 (전) 계룡건설산업(주) 부사장 |
| 이은완 | 1967-01 | 1 | 신규선임 | (현) 계룡건설산업(주) CSO (현) 계룡건설산업(주) 전무 (전) 계룡건설산업(주) 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승엽 | 1962-07 | 3 | 재선임 | (현) 가천대학교 경찰행정학과 교수 (현) (주)마이크로원 감사 (전) 경남지방경찰청 청장 (전) 경찰청 보안국장 |
(주)마이크로원 - 감사 |
| 이상호 | 1967-08 | 3 | 재선임 | (현) 법무법인 율우 대표 변호사 (현) (주)이마트 사외이사 (전) 대전지방검찰청 검사장 (전) 법무부 범죄예방정책국 국장 |
(주)이마트 - 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승엽 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 가천대학교 경찰행정학과 교수 (현) (주)마이크로원 감사 (전) 경남지방경찰청 청장 (전) 경찰청 보안국장 |
| 이상호 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 율우 대표 변호사 (현) (주)이마트 사외이사 (전) 대전지방검찰청 검사장 (전) 법무부 범죄예방정책국 국장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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