| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 14 | 비상장 | 6,388 | 5,611 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 14 | 1,520,000,000 | KRW : South-Korean Won | 237,945 | 270,896 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락 및 제3자배정 유상증자에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 |
1) 조정근거
-제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 26항 4호 전환가액의 조정에 관한 사항 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관에 따라 액면가까지로 한다. 2) 조정방법(2019.07.02) 제3자배정 유상증자 조정 후 전환가격= 조정 전 전환가격 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)}] A. 기발행주식수 : 16,913,377 주 B. 신발행주식수 : 154,242 주 C. 1주당 발행가격 : 7,780 원 D. 기준주가(시가) : 8,635 원 E. 조정전 전환가액 : 6,388 원 F. 조정후 전환가액 : 6,383 원(원단위 미만 절상) 3) 조정방법(2019.08.31) A. 1개월 가중산술평균주가 : 6,424 원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 5,342 원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 5,417 원 D. 산술평균((A+B+C)/3) : 5,728 원 E. 조정전 전환가액 : 6,383 원 F. 조정후 전환가액 : 5,728 원(원단위 미만 절상) G.최저 조정가액 한도 : 500원(액면가액 500원) 4) 조정방법(2019.09.30) A. 1개월 가중산술평균주가 : 5,765 원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 5,599 원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 5,467 원 D. 산술평균((A+B+C)/3) : 5,611 원 E. 조정전 전환가액 : 5,728 원 F. 조정후 전환가액 : 5,611 원(원단위 미만 절상) G.최저 조정가액 한도 : 500원(액면가액 500원) * 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2019-09-30 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 시가하락 및 제3자배정 유상증자에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않음. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-06-04 전환가액의조정(제14회차)
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